Legitimación de  Ganancias  Ilícitas , Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos precedentes
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Legitimación de Ganancias Ilícitas , Financiamiento al Terrorismo y/o Delitos precedentes

Idepro IFD es una institucion comprometida con  la  lucha  contra  la  Legitimación  de Ganancias  Ilícitas (LGI),  Financiamiento  del  Terrorismo (FT) y/o  Delitos  Precedentes (DP).  Para  ello  ha diseñado   e   implementado   políticas   y   procedimientos   en  materia de   Prevención, Detección,  Control  y  Reporte  de  Legitimación  de  Ganancias  Ilícitas,  Financiamiento  del Terrorismo  y/o Delitos  Precedentes  para  asegurar  que  sus  productos  no  sean  utilizados con fines delictivos.

Aprendamos sobre el tema

Como parte de nuestro Programa de Educacion Financiera, desarrollamos material informativo para clientes y usuarios financieros, puedes descargar la cartilla AQUI


Cartilla Legitimacion Ganacias Ilicitas